前瓦伦西亚银行被判处最高四年徒刑



  • 2019-06-07
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国家法院谴责Banco de Valencia Domingo Parra的前任首席执行官因在该实体资助的几个城市宏观运营中持续犯有不公平行政罪而被判四年徒刑,该行业已证实损失1.98亿欧元。

在160页的判决中,刑事分庭的第一部分还作为共犯,对房地产参与主管Alfonso Monferrer判处六个月监禁,并对雇主判处四个月监禁Salvador Vila和Juan Bautista Soler,同时解雇公证人Carlos Pascual,Fernando Polanco和Teresa Villalba。

关于民事责任,法官同意Parra和Monferrer共同和分别赔偿CaixaBank,作为Banco de Valencia的继承人,索赔额超过1.68亿欧元。

就Vila而言,他们设立了1.19亿美元的赔偿金,而对于瓦伦西亚前任总裁Soler,他们将其提高到1.3亿欧元,宣布为Nou Litoral,Salvador Vila SL和Urbanas del Levante等公司的子公司。

原因是有序银行重组基金(FROB)于2013年提起诉讼的一部分,该基金的利益为律师卡洛斯·戈麦斯 - 贾拉辩护,后者声称帕拉试图获取“利润”的“滥用行为”非法“支持其合作伙伴,曾向该生物体假设了16050万欧元的漏洞。

根据本周四所知的故事,帕拉与这些公司开展的宏观业务是“在不遵守瓦伦西亚银行制定的协议的情况下进行的,并且没有遵循西班牙银行的建议”。

因此,在该实体的最高管理层的控制下,这些投资没有“严格按照严格程度进行分析”,这使得不同宏观业务的财务损失分别为9040万,7780万和29 ,800万欧元。

特别是,由康塞普西翁·埃斯佩耶尔法官主持的法院强调,这些“高风险”行动所带来的风险并未通过不研究合作伙伴的报销可能性而以“勤奋和适当的方式”被认为是他们要求充分保证。

国家法院维持了Parra的干预,Nou Litoral,Salvador Vila SL和Urbanas del Levante“可以在银行主管机构批准业务之前”处置这些资金(风险委员会,执行委员会和董事会)。

根据这些事实,房间认为存在不公平的管理,虽然不是盗用的假设,因为“没有证据表明银行提供的资金已经转移到了被告的遗产”。

这些资金似乎也不是用于其他目的而是用于收集资金:购买农村土地以及公司与巴伦西亚银行签订的以前债务的再融资。

然而,裁判官的结论是,“由于被告的欺诈行为,通过一系列绝对冒险且具有明显投机性质的行动的灾难性管理,已经完全认可了银行对银行的严重损害”。

然而,判决使Pascual,Polanco和Villalba免于检察官办公室所称的不公平管理和洗钱罪行。

至于赔偿,房间辩称是CaixaBank,它在2012年11月收购了Banco de Valencia,直接损害了这一程序,但没有废除重复的权利,可以援引FROB注入公共资金Levantine实体的卫生设施。

Gómez-Jara在其报告中为加泰罗尼亚银行作为受害者“受害者”的角色辩护时,这支持了CaixaBank的合法性,后者受到了“混乱”操纵的质疑。作为“瓦伦西亚银行的所有权利和义务”的普遍接班人。

在1月10日结束的听证会上,尚未等待其他司法战线的帕拉为宏观行动的担保辩护,这些担保在危机之前“成功”,并为该实体“赚钱”。

这是国家法院第二次对瓦伦西亚银行的前任首席执行官进行裁决,该银行去年2月因对Pegoliva公司贷款的不公平管理而被判处一年零七个月的监禁。




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